20-10-2021- Samen bestrijden we financiële misdaad:

nu ook mogelijk aanvullend onderzoek voor bestaande klanten Goed om te weten dat nu ook voor bestaande klanten mogelijk aanvullend klantonderzoek wordt uitgevoerd. En dat dit misschien invloed heeft op de doorlooptijd van het dossier. Voor verhogingsaanvragen tonen we dit nu in de Track&Trace informatie in mijnFAN (als status ‘Aanvullend klantonderzoek gestart’). Hierover kun jij je klant informeren. Het klantbeeldformulier is hier niet nodig. Dat geldt alleen voor nieuwe klanten.

Waarom doen we dit?

Er ligt bij financiële instellingen nu eenmaal een duidelijke plicht: de financiële wereld moet eerlijker en veiliger. Dat vinden wij ook. Daarom controleren banken hun klanten op bijvoorbeeld witwaspraktijken of het financieren van terrorisme.